إدارة المخاطر
أساسيات مكافحة غسل الأموال والامتثال
افهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطبّق ضوابط مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك في عملك اليومي.
⏱ أسبوع🌐 الإنجليزية والعربية
ما ستتعلمه
- ✓شرح مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليبهما
- ✓فهم معايير مجموعة العمل المالي والالتزامات الوطنية لمكافحة غسل الأموال
- ✓تطبيق العناية الواجبة واعرف عميلك والعناية المعزّزة
- ✓التعرّف على مؤشرات الاشتباه والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بشكل صحيح
- ✓تطبيق فحص العقوبات وحفظ السجلات وضوابط الامتثال
لمن هذه الدورة
- →موظفو الخطوط الأمامية في البنوك ومحلات الصرافة وشركات التأمين
- →مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال
- →مديرو العلاقات وموظفو العمليات
- →موظفو الأعمال والمهن غير المالية المحددة
المتطلبات السابقة
لا يوجد.
السعر متاح عند الطلب
مواعيد قادمة
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
المنامة
١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
كوالالمبور
٧ ديسمبر ٢٠٢٦
فيينا
شهادة معتمدة مشمولة
خصم للمجموعات
إمكانية التدريب الداخلي