البنوك والتأمين والتمويل الإسلامي
اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء
طبّق إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة بشكل صحيح لحماية مؤسستك من الجرائم المالية.
⏱ أسبوع🌐 الإنجليزية والعربية
ما ستتعلمه
- ✓شرح متطلبات اعرف عميلك والعناية الواجبة
- ✓التحقق من العملاء الأفراد والشركات
- ✓تحديد المستفيدين الحقيقيين
- ✓تطبيق تصنيف المخاطر والعناية الواجبة المعززة
- ✓إجراء المتابعة المستمرة والمراجعات الدورية
لمن هذه الدورة
- →موظفو الخطوط الأمامية في البنوك وشركات الصرافة
- →فرق اعرف عميلك وقبول العملاء
- →مسؤولو الامتثال
- →موظفو التأمين والتقنية المالية
المتطلبات السابقة
لا توجد متطلبات مسبقة رسمية.
السعر متاح عند الطلب
مواعيد قادمة
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
المنامة
١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
سنغافورة
٧ ديسمبر ٢٠٢٦
دبي
شهادة معتمدة مشمولة
خصم للمجموعات
إمكانية التدريب الداخلي